证券代码：000988　    证券简称：海洋之神hy590官方网站科技　　  公告编号：2011-45

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第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海洋之神hy590官方网站（以下称：“公司”）于2011年8月31日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第3次会议的通知”。本次会议于2011年9月2日上午9时在公司会议室召开；嵋橛Φ蕉9人，实到7人，董事熊新华因公出差未能到会，委托董事童俊代行表决权，独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，委托独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议；嵋榈恼倏稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑。

会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

1. 《关于出售海洋之神hy590官方网站团结股权暨关联交易的议案》

本项议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。一致通过。

具体内容详见9月3日《关于出售海洋之神hy590官方网站团结股权暨关联交易的公告》，公告编号：2011-46。

1. 《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

本项议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。一致通过。

具体内容详见9月3日《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2011-47。

特此公告。

海洋之神hy590官方网站董事会

二○一一年九月二日